threeways schrieb 06.03.24, 12:16
Hier tut sich ja gar nichts mehr.
Ich gehe davon aus, dass in 2 Jahren die Varengold noch immer Iran Geschäfte begleiten wird. Vielleicht sogar noch mehr als heute. Warum? Weil die aktuelle Situation zu einer Stärkung der Compliance Prozesse führen wird, dass Fehler nicht mehr vorkommen werden. Und die, die gemacht wurden sind nicht so gravierend, als dass die Bank die Pforten schliessen werden muss. Wie komme ich darauf? Weil, wenn die Varengold Bank das "Zentrum der Finanzierung des iranischen Terrors" wäre, dann hätten die USA die Bank schon vor langer Zeit auf Eis gelegt. Die bekommen nämlich alles mit. Und das letzte was die machen würden ist erst einmal an die EZB/Bafin heranzutreten, damit diese eine zig-monatige Untersuchung durchführen. Nein, die Amis sind da rigoros und machen erstmal alles Platt.
Was die Zeit der Bafin Prüfung angeht, so sollte es nicht unbedingt verwundern, wenn diese noch immer nicht offiziell abgeschlossen ist. Selbst bei weniger komplexen Sachverhalten gehen da schon mal 7 Monate ins Land.
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